Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ» по вопросам повестки дня:
Результат голосования по 3, 5, 6 вопросам повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу № 3 повестки: «О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».
Принято решение:
Включить следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим Общества - АО «Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Наврат Алексей Викторович;
2. Ташкин Виктор Иванович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Михеев Вячеслав Алексеевич;
5. Лазнов Александр Юрьевич.
По вопросу № 5 повестки: «О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - ООО «РАДАР Л» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».
Принято решение:
Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - ООО «РАДАР Л», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гусейнов Сулейман Магомедович.
По вопросу № 6 повестки: «О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Евтеевым В.Д. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».
Принято решение:
Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Евтеевым В.Д., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Евтеев Владимир Дмитриевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023 г., протокол № 13.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 06.03.2023г.